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Mettiti in regola con la normativa Antiriciclaggio |
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Sei un libero professionista? |
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Sei un operatore
non finanziario? |
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Il decreto n° 141 del 3 febbraio 2006 indica l'obbligo di creare e mantenere l'Archivio
Unico Informatico delle prestazioni professionali e dei clienti,
in maniera da poter archiviare e gestire le operazioni, e produrre le segnalazioni
di quelle sospette, nel formato pronto da inviare all'Ufficio Italiano Cambi.
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Il decreto n° 143 del 3 febbraio 2006 indica l'obbligo di creare
e mantenere l'Archivio Unico Informatico delle attività e dei soggetti, in maniera
da poter archiviare e gestire ogni operazione, e produrre le segnalazioni di quelle
sospette, nel formato pronto da inviare all'Ufficio Italiano Cambi.
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Come fare? |
Come fare? |
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con StAR.PRO, il software per il trattamento della normativa Antiriciclaggio, dedicato
ai liberi professionisti, potente e facile da usare. |
con StAR.OP, il software per il trattamento della normativa Antiriciclaggio, dedicato
a tutti gli operatori non finanziari, potente e facile da usare. |
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- Avvocati
- Notai
- Dottori Commercialisti
- Consulenti del lavoro
- Ragionieri
- Periti contabili
- Società, Studi, Associazioni dei precedenti
- Centri di elaborazione dati (CED)
- CAF
- Tributaristi
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- Recupero crediti per conto terzi
- Custodia e trasporto di denaro contante
- Agenzie in attività finanziaria
- Mediatori creditizi
- Agenzie di affari in mediazione immobiliare
- Commercio di oro, preziosi, cose antiche
- Case da gioco
- Gallerie d'arte e case d'asta
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StAR.PRO |
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