• recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
• custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
• trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
• agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
• commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
• esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
• commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all’UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
• fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
• gestione di case da gioco, in presenza dell’autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
• fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
• agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.

1. istituire l'archivio unico informativo previsto dalla normativa antiriciclaggio;
2. registrare e conservare nell'archivio unico  i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle attività.
3. registrare le informazioni relative alle attività eseguite; 
4. segnalare le operazioni sospette all'UIC, mediante la stampa di report conformi alle indicazioni della normativa.

• Monoutente e/o server di rete: in questa modalità l'applicazione è utilizzabile su un singolo personal computer, come applicazione monoutente, oppure può fungere contemporaneamente da applicazione server, permettendo l'accesso da installazioni client remote (vedi modalità Client);
• Client di rete: in questa modalità l'applicazione può connettersi ad una installazione server attraverso una rete locale LAN, permettendo di accedere, mediante username e password, all'archivio unico informatico da postazioni remote ed in multiutenza.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di installazione o su altre caratteristiche tecniche del prodotto è possibile consultare la documentazione, disponibile gratuitamente anche online.