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Il software antiriciclaggio, conforme UIC/UIF |
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scarica subito il software adatto alla tua attività, bastano pochi minuti, e non
ti costa niente.
Costantemente aggiornato e migliorato: comprende le ultime novità del decreto 151/2009, come il censimento del Titolare Effettivo per le società.
Puoi provarlo per 30 giorni, senza nessun obbligo di acquisto, e senza limitazioni.
Tutte le funzionalità sono attive come nella versione definitiva:
- Gestione di uno o più Archivi Unici Informatici
- Anagrafe ed identificazione di Clienti e Soggetti, in maniera provvisoria
e definitiva
- Verifica della clientela secondo approccio basato sul rischio.
- Possibilità di allegare file (PDF, immagini,...) ad ogni soggetto,
ad esempio per conservare i documenti di identità dei clienti in forma elettronica.
- Gestione delle attività e delle prestazioni professionali (normali, multiple,
frazionate, connesse)
- Archiviazione delle operazioni entro 30 giorni dall'inserimento
- Segnalazione delle operazioni sospette da inviare all'UIC/UIF
- Strumenti per il filtro e la ricerca dei dati in archivio
- Calcolo automatico del Codice Fiscale.
- Importazione ed importazione di dati da e verso file CSV e XML.
- Help in linea in formato chm attivabile dall'applicazione
Antiriciclaggio StAR.OP e StAR.PRO sono inoltre dotate della funzionalità di
aggiornamento automatico, basta una connessione ad internet ed avrai
sempre l'ultima versione disponibile.
La versione più recente integra anche la procedura di verifica della
clientela secondo l'approccio basato sul rischio, come indicato dal
decreto legislativo 231/2007, che prevede la valutazione del livello di rischio
di riciclaggio secondo aspetti connessi ai clienti ed alle operazioni.
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100 % Compatibile con
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bastano pochi minuti
per scaricare il software
in versione completa e
dotata di tutte le funzionalità
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Il software antiriciclaggio StAR è disponibile in due differenti versioni |
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StAR.PRO,è il software per il trattamento della normativa Antiriciclaggio, dedicato
ai liberi professionisti indicati dal decreto n° 231 del 2007 regolamento n° 141 del 3 Febbraio
2006.
- Avvocati
- Notai
- Dottori Commercialisti
- Consulenti del lavoro
- Ragionieri
- Periti contabili
- CED
- CAF
- Tributaristi
- Società, Studi, Associazioni dei precedenti
Per maggiori informazioni su
2011.2
clicca qui
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StAR.OP, è il software per il trattamento della normativa Antiriciclaggio, dedicato ai soggetti che esercitano attività finanziaria indicati nel decreto n°231 del 2007
e a tutti gli operatori non finanziari indicati dal regolamento n° 143 del 3 febbraio 2006.
- Recupero crediti per conto terzi
- Custodia e trasporto di denaro contante
- Agenzie in attività finanziaria
- Mediatori creditizi
- Agenzie di affari in mediazione immobiliare
- Commercio di oro, preziosi, cose antiche
- Case da gioco
- Gallerie d'arte e case d'asta
Per maggiori informazioni su
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